欧美色国产主播在线观看,日本精品视频在线观看,在线观看av簧片,91在线视精品在亚洲,天堂色综合视频在线观看,国内自拍天天操天天干,亚洲日韩第一视频在线观看

　　2022年1月4日，一銀行卡暫停非柜面客戶來到建行坊子支行營業(yè)室，要求為其解除暫停非柜面的銀行卡。柜面人員在查看客戶流水時，發(fā)現(xiàn)客戶所持銀行卡流水異常交易頻繁，根據經驗初步判定該客戶有洗錢交易風險。柜面人員一邊詢問客戶頻繁交易原因，一邊暗示業(yè)務主管至柜臺進行核對。經雙人進一步核對確認，發(fā)現(xiàn)該客戶反復通過第三方提現(xiàn)交易，經柜面人員與業(yè)務主管進一步確認，判斷該客戶所持有銀行卡具有極高風險交易。在網點工作人員的再三追問下，客戶終于承認其使用銀行卡虛假交易事實。當被問及原因時，客戶表示，雇傭公司稱通過其卡發(fā)放“員工工資”，所以才造成了上述原因，得知原因后，建行工作人員依照相關規(guī)定進行了處置。

　　此次高危風險交易風險事件的成功堵截，充分反映了建行工作人員較強的風險識別能力和業(yè)務素質。把好賬戶源頭關，落實賬戶使用的真實性，從源頭遏制電信網絡犯罪。嚴格遵守相關規(guī)定審慎進行賬戶審核，在提升客戶服務能力的同時，持續(xù)注重強化風險防控能力，以實際行動防范金融風險，助力維護金融穩(wěn)定。以案為鑒，建行在此提醒廣大客戶增強風險意識和法律意識，切忌為了蠅頭小利而墜入不法分子的犯罪陷阱，自覺抵制銀行卡非法交易。建設銀行也將通過開展培訓督導與持續(xù)宣傳不斷強化廳堂人員的職業(yè)敏感性，以切實行動維護著金融消費者資金安全，共建和諧美好的金融環(huán)境。