建設(shè)銀行濰坊諸城支行一網(wǎng)點警銀聯(lián)動成功阻截涉賭資金轉(zhuǎn)移
來源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間：2024-03-14 09:20:46
濰坊日報社濰坊融媒訊 近日，建設(shè)銀行濰坊諸城支行一網(wǎng)點通過警銀聯(lián)動成功阻截一起涉賭資金轉(zhuǎn)移事件。原來，市民胡先生因銀行卡不能正常使用前來建設(shè)銀行濰坊諸城支行一網(wǎng)點辦理解除管控業(yè)務(wù)，工作人員為其查詢該銀行卡不能正常使用的原因時發(fā)現(xiàn)，該銀行卡于近期因涉賭涉詐，賬戶管控為“暫停非柜面”狀態(tài)。工作人員按流程查詢該銀行卡的司法凍結(jié)情況時并未發(fā)現(xiàn)異常情況，但發(fā)現(xiàn)該卡經(jīng)常有資金快進出交易且交易對手較多，但客戶卻對工作人員的詢問產(chǎn)生抵觸情緒。工作人員立即提高警惕并將客戶信息通過涉詐賬戶審查表的形式報送至當?shù)胤丛p中心。
經(jīng)反詐中心核實，該客戶交易的確可疑，并要求該客戶攜帶被管控的銀行賬戶交易流水前往反詐中心進行進一步核實。經(jīng)核實，該卡于近期因賭博案件被凍結(jié)，該客戶最終坦白前期交易明細為自己偽造。在此次事件中，建行工作人員在面對可疑賬戶交易與取現(xiàn)時認真研判，并積極與當?shù)胤丛p中心進行警銀聯(lián)動核實，成功阻截了涉賭資金轉(zhuǎn)移，作為反詐騙第一道防線，建設(shè)銀行濰坊諸城支行嚴格落實業(yè)務(wù)辦理流程，履行好社會責任，彰顯了大行擔當。
濰坊日報社全媒體記者：陳靜靜/文
通訊員：郭凱旋
責任編輯：聶臻臻
一審：陳代紅 二審：聶臻臻 三審：李倩
